Tracfin est la cellule Française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En France, une quarantaine d’activité (banque, assurances, casino, immobilier, professionnels du chiffre ou du droit ..) sont tenues d’un devoir de vigilance sur les opérations concernant leurs clients.
Elles ont une obligation de déclaration de soupçon dans certains cas, et notamment sur les opérations en provenance de certains pays.
Les professionnels des procédures collectives sont soumis au devoir de vigilance et de signalement.
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